ЮРИДИЧЕСКОЕ
БЮРО
С.А.Носова
основано в 2004 г.

Информация Росфинмониторинга "Вниманию организаций, а также индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества"

Росфинмониторинг напоминает риелторам об обязательности контроля операций с денежными средствами или иным имуществом, совершенных начиная с 14.07.2022

14 июля 2022 г. вступили в силу изменения положений Федерального закона N 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 331-ФЗ), которыми скорректированы обязанности организаций, а также индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, в части обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом.

Приводится перечень операций, подлежащих обязательному контролю, которые риелторы теперь обязаны выявлять и представлять в Росфинмониторинг.

В этой связи риелторам надлежит:

привести правила внутреннего контроля в соответствие с положениями Федерального закона N 115-ФЗ не позднее 13.08.2022;

обеспечить проведение дополнительного инструктажа по изучению обновленных требований Федерального закона N 115-ФЗ;

обеспечить своевременное выявление и представление в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

0 0 0

26.07.2022

НАШИ БАНКИ-ПАРТНЁРЫ
ПОЗВОНИТЬ